В Москве закрыли криптообменник под видом турфирмы с оборотом в 200 млн рублей
В Москве пресекли нелегальную работу трансграничной группировки с оборотом 200 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Речь идет об криптообменнике, который выводил средства за рубеж под вывесками туристических фирм.
Уголовное дело возбуждено о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Организаторы криптообменника выводили финансы за пределы России. За каждый перевод они взимали комиссию в размере не менее 1% от суммы транзакции.
Их офисы располагались в нескольких районах Москвы, в том числе в деловом центре на Пресненской набережной. При этом взаимодействие с клиентами осуществлялось через мессенджер.